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作者:管理员    发布于:2022-04-29 17:20    文字:【】【】【

  首页“「花都注册」”首页,本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十九次会议通知于2022年4月19日以邮件形式发出,于2022年4月26日以现场及通讯方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议并通过了以下事项:

  2021年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及国家有关法律法规开展工作,根据相关监管部门的要求,公司监事会编制《2021年度监事会工作报告》。

  监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面线年度的经营管理和财务状况等事项。

  4、审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告的议案》

  监事会认为:公司2021年内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制工作的实际情况。

  监事会认为:公司2021年度利润分配方案是在充分考虑公司2021年实际经营和盈利情况,以及保证公司正常经营和长远发展的基础上,为积极回报全体股东而提出的,符合相关规定,具有合法性、合规性、合理性,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

  7、审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》

  监事会认为:公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计,符合公司日常经营情况。公司关联交易的进行有利于公司及下属公司的正常生产经营活动,对公司及下属公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响,也不会损害中小股东的利益。

  8、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项、部分募集资金投资项目延期的议案》

  监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目结项、部分募集资金投资项目延期的事项,是公司根据客观需要作出的谨慎决定,符合公司的发展战略,符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募投项目实施产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,符合公司未来发展的需要。

  9、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  10、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

  监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年度审计工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,且该所在从事证券相关业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。

  监事会认为:公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,能提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律、法规的规定。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记股数为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),预计派发现金红利395,464,873.50元(含税),占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的49.95%,剩余未分配利润结转至以后年度;

  ● 拟向全体参与利润分配的股东以资本公积金每10股转增2股,预计转增158,185,949股;

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。

  ● 公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十九次会议已审议通过上述利润分配及资本公积金转增股本的议案,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认,公司2021年度实现归属于母公司净利润791,230,980.50元,加上2021年初未分配利润为2,421,897,777.36元(其中上年末未分配利润2,627,356,459.44元,首次执行新租赁准则会计政策变更调减205,458,682.08元),减去2021年底提取的法定盈余公积85,560,603.26元,减去2020年度派发现金红利526,897,443.20元,2021年末可供股东分配的利润为2,600,670,711.40元。

  根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为更好地兼顾股东短期收益和长期利益,依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,2022年4月26日公司第三届董事会第二十九次会议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记股数为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),每股现金分红金额不变,现金分红总额将根据实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记股数确定,具体的分配金额总额将在利润分配实施公告中披露,预计派发现金红利395,464,873.50元(含税),占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的49.95%,剩余未分配利润结转至以后年度;同时,拟向全体参与利润分配的股东以资本公积金每10股转增2股,预计转增158,185,949股。

  公司于2022年4月26日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  独立董事认为,公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》的相关规定,兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要,符合公司相关政策,有利于公司实现持续稳定发展,有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益。公司独立董事一致同意公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本的议案。

  公司于2022年4月26日召开第三届监事会第二十九次会议,审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为公司2021年度利润分配方案是在充分考虑公司2021年实际经营和盈利情况,以及保证公司正常经营和长远发展的基础上,为积极回报全体股东而提出的,符合相关规定,具有合法性、合规性、合理性,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司2021年度利润分配及公积金转增股本的议案。

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,本次资本公积金转增股本实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

  本次2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案,尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及的相关要求,现将大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一季度主要经营数据披露如下:

  从行业来看,公司主要业务为医药零售业务,零售业务占比达94.07%。该业务是公司的强势板块,一方面公司将通过持续新开门店、并购和新拓展加盟等方式,继续下沉已布局区域的二、三级市场,同步开拓重要区域的新市场;不断扩大零售渠道品牌规模以提升竞争力,以继续保持规模优势;另一方面,公司也一直深化在批发行业中的发展,开发药品行业各层级领域的客户,重点分销总代理与自有品牌品种,配合流通品种的业务满足客户经营需求,深入布局大健康产业为经营层面的主营战略。

  从品类来看,2022年一季度增长最快的是中西成药类,增速达20.72%,主要来源于非处方药销售增长。

  从地区来看,公司深耕华南地区,通过成熟品牌市场效应保持销售的稳步增长,在东北华北西南及西北地区取得了较高的增速,营业收入增速达184.46%。总体上,公司在各地区的发展基本平衡;公司积极实施省外扩张战略,东北、华北、西南、西北地区继续保持增速,主要是通过门店并购带来的销售增长贡献。

  截至2022年3月31日,公司拥有门店8,469家(含加盟店1058 家),总经营面积638,853平方米(不含加盟店面积),2022 年1-3月,公司净增门店276家,其中:新开门店88家,收购门店102家,加盟店123家,关闭门店37家。区域分布如下:

  说明:报告期内关闭37家门店,主要原因:地方性规划,资源整合及策略性调整等因素。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》, 根据中国证监会《上市公司章程指引(2022 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》等制度的最新修订,结合公司实际运营需要,拟修改《公司章程》的相关条款。修订的具体条款如下:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月26日召开的第三届董事会第二十九次会议与第三届监事会第二十九次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,现将相关事宜公告如下:

  上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  2021年度公司财务报告审计费用为人民币168万元(含税),内部控制审计费用为人民币30万元(含税),合计人民币198万元(含税)。2020年度公司财务报告审计费用为人民币158万元(含税),内部控制审计费用为人民币30万元(含税),合计人民币188万元(含税)。2021年审计费用增加的原因为:2021年较2020年,公司规模扩大,合并报表范围增加,审计工作量及审计时间增多。

  公司董事会提请股东大会授权董事会根据2022年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2022年度审计费用, 2022年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在公司2021年度报告的审计中能够遵循相关职业准则,客观、真实的反应公司财务和内控状况,满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作的要求。

  公司独立董事同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,并将相关议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  2022年4月26日,公司第三届董事会第二十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 日常关联交易对上市公司的影响:大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)与各关联方的关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要,关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

  ● 公司《关于2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。

  公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事回避表决,独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。

  公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各必要因素,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,也不会对上市公司独立性构成影响。

  公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况,均为公司经营活动中产生的正常交易行为,有利于公司的整体利益,不会影响公司的独立性,公司亦不会因此对关联人形成依赖。关联交易的定价是依据市场原则由交易双方协商确定,关联交易定价客观、公允、合理;关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定,不会对公司的独立性产生不良影响。该议案尚需获得股东大会的批准,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

  公司在2020年度预计2021年度与关联方在货物销售、采购、仓储等各类关联交易额度累计不超过14,553.90万元,实际发生各类关联交易额度11,129.33 万元,在公司预计的2021年度日常关联交易额度内。具体如下表所示:

  [注1]重庆市万家燕大药房连锁有限公司披露的关联交易金额均为作为公司联营企业期间的交易金额。

  [注2]牡丹江天利医药连锁有限公司披露的关联交易金额均为作为公司联营企业期间的交易金额。

  2021年6月15日,公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于广州天宸健康科技有限公司股权收购、增资暨关联交易的议案》。主要内容如下:

  广州天宸健康科技有限公司(以下简称“标的公司”或“天宸健康”)系公司的控股子公司,注册资本为1,000.00万元,公司通过全资子公司广东大参林医药贸易有限公司(以下简称“广东大参林贸易”)间接持有其51.00%的股权。广东康益百医药有限公司、大参林医疗健康(海南)有限公司(以下简称“大参林医疗健康”)均为公司全资子公司。

  公司将全资子公司广东康益百、大参林医疗健康100%股权转让给公司控股子公司天宸健康,转让价格分别为590.00万元、540.00万元。本次股权转让完成后,广东康益百、大参林医疗健康由公司全资子公司变为间接控股子公司,公司合并报表范围未发生变更。

  在天宸健康完成对广东康益百、大参林医疗健康100%股权的收购之后,天宸健康现有股东广东大参林贸易、广州云眼智尚投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“云眼智尚”)拟按照目前的持股比例、对天宸健康进行增资,增资总额为20,000.00万元,其中20,000万元计入注册资本。本次增资完成后,广东大参林贸易持有天宸健康股份仍保持51%。截至2021年12月31日,公司广东大参林贸易已增资到位8,160.00万元,云眼智尚已增资到位7,840.00万元。云眼智尚为公司实际控制人间接控制的企业,系公司关联方,因此本次股权收购及增资事项构成关联交易。

  根据2021年度发生关联交易情况和公司2022年经营情况预测分析,2022年预计与关联方发生关联交易主要内容为货物的销售、采购、仓储运输服务及租赁等,累计交易额度不超过25,775.52万元。具体情况如下:

  截止本报告发布之日,关联方为公司及子公司提供担保的总额为24.70亿元,上述关联方将在2022年继续为公司及子公司提供担保。此外,根据公司业务规模和融资需求,预计2022年公司将新增为子公司向银行申请不超过55.38亿元人民币的综合融资授信提供担保,主要进行贷款及票据业务等。具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

  主营业务:中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;初级农产品收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品零售;食用农产品批发;农副产品销售;食用农产品初加工;医用口罩生产;消毒剂生产(不含危险化学品);药品委托生产;药品生产;货物进出口;保健食品生产;酒制品生产;饮料生产;茶叶制品生产;食品生产。

  最近一个会计年度的主要财务数据:2021年总资产15,375.16万元、净资产3,279.55万元、营业收入10,863.00万元、净利润551.1万元。

  注册地址:广州市白云区太和镇北太路1760号广州中和货运市场、广州白云汽车货运站货物联运配载市场白云综合大楼2层西面室

  主营业务:中成药、中药饮片批发;西药批发;中药材批发;中药材批发(收购);预包装食品批发;调味品批发;酒类批发;粮食收购;货物进出口(专营专控商品除外);化工产品批发(危险化学品除外);中药材批发(除国家禁止经营外的中药材;仅限清平中药材专业市场);商品批发贸易(许可审批类商品除外);茶叶作物及饮料作物批发;谷物、豆及薯类批发;谷物副产品批发;化妆品及卫生用品批发;收购农副产品。

  最近一个会计年度的主要财务数据:2021年总资产416.22万元、净资产-66.42万元、营业收入780.58万元、净利润1.01万元。

  最近一个会计年度的主要财务数据:2021年总资产44,606.69万元、净资产8,103.26万元、营业收入1,238.55万元、净利润-1,831.62万元。

  主营业务:置业投资,房地产开发经营、房屋租赁,物业管理,生产、销售:仪表仪器、机电产品。销售:建筑材料。

  最近一个会计年度的主要财务数据:2021年总资产78,777.26万元、净资产-5,162.45万元、营业收入210.05万元、净利润48.73万元。

  最近一个会计年度的主要财务数据:2021年总资产4,914.53万元、净资产3,559.63万元、营业收入92.28万元、净利润27.72万元。

  注册地址:广东省广州市海珠区工业大道凤岗路38号101自编之三、301自编之三

  主营业务:互联网商品零售(许可审批类商品除外);自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售;化妆品及卫生用品零售;食用盐销售(不含批发);食品添加剂零售;蛋类零售;海味干货零售;蔬菜零售;干果、坚果零售;水果零售;日用杂品综合零售;百货零售(食品零售除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);水果批发;干果、坚果批发;蔬菜批发;海味干货批发;蛋类批发;食品添加剂批发;化妆品及卫生用品批发;非许可类医疗器械经营;企业总部管理;餐饮管理;商业特许经营;物业管理;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);医疗诊断、监护及治疗设备批发;中药材批发;中药饮片零售;药品零售;调味品零售;散装食品零售;酒类零售;非酒精饮料及茶叶零售;保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);熟食零售;乳制品零售;粮油零售;预包装食品零售;小型综合商店、小卖部;便利店经营和便利店连锁经营;超级市场零售(食品零售除外);医学互联网信息服务;门诊部(所);预包装食品批发;网络销售预包装食品;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);特殊医学用途配方食品的销售;非酒精饮料、茶叶批发;乳制品批发;散装食品批发;西药批发;化学药制剂、生物制品(含疫苗)批发;生物制品(不含疫苗)批发;中成药、中药饮片批发;互联网药品交易服务;血液制品经营;许可类医疗器械经营;快餐服务;茶馆服务;咖啡馆服务;酒吧服务;冷热饮品制售;小吃服务;餐饮配送服务;甜品制售;食品经营管理;糕点、面包制造(不含现场制售);烘焙食品制造(现场制售);饼干及其他焙烤食品制造(不含现场制售);糖果、巧克力制造;蜜饯制作;米、面制品制造;速冻食品制造;方便面及其他方便食品制造;乳制品制造;肉、禽类罐头制造;冷冻饮品及食用冰制造;果菜汁及果菜汁饮料制造;含乳饮料和植物蛋白饮料制造;固体饮料制造;茶饮料及其他饮料制造;保健食品制造;食品添加剂制造;特殊医学用途配方食品的制造;医疗诊断、监护及治疗设备零售。

  最近一个会计年度的主要财务数据:2021年总资产6,778万元、净资产-8,033万元、营业收入21,990万元、净利润-1,668万元。

  关联人介绍:中国国籍,无永久境外居留权,1967年出生,工商管理硕士,经济师,现任公司董事长。

  关联人介绍:中国国籍,无永久境外居留权,1963年出生,大专学历,主管药师职称,现任公司董事。

  关联人介绍:中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,药师职称,现任公司董事、副总经理。

  根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议,各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行,该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。公司与关联方的定价原则为以市场价格为依据、按照公允原则经双方协商确定,交易价格是公允合理的。

  公司与广东华韩药业有限公司、广东金康药房连锁有限公司和茂名市海云雁酒店有限公司签订《购销合同》,从上述公司采购产品。关联交易价格为合同约定价格,按合同签订规定进行交易。

  广东华韩药业有限公司、广东金康药房连锁有限公司等公司与其签署《产品销售协议》,向其销售公司商品。关联交易价格为协议约定价格,按合同签订规定进行交易。

  公司与大参林投资集团有限公司签订《广州市房屋租赁合同》,收取租金按实际租用面积计算,出租价格参考广州市房屋租赁价格水平。

  公司与大参林投资集团有限公司、茂名市鼎盛投资有限公司、广东紫云轩农业发展有限公司、签订《租赁合同》,支付租金按实际租用面积计算,租赁价格参考广州市、茂名市工业用地租赁价格水平。

  公司担保授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、银承贴现、国内信用证及项下融资、非融资性保函、保理等业务,授信期限及授信额度以实际签订合同为准,授信期内,授信额度可循环使用。

  上述关联交易、关联担保是为保证公司正常开展生产经营活动,促进公司发展,是合理的、必要的,且关联交易的价格是公允的,没有损害上市公司的利益,相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展,不会对公司的独立性产生影响。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2022年4月26日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十九次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、部分募集资金投资项目延期的议案》,具体内容公告如下:

  公司根据募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)当前实际建设情况,结合目前市场发展和公司经营规划等因素,经研究后,对“南宁大参林中心项目”及“汕头大参林医药产业基地项目(粤东运营中心)”进行结项,对“南昌大参林产业基地项目(一期)”进行延期至2023年4月30日。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1981号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行可转换公司债券数量1,405万张,发行价为每张人民100元,共计募集资金1,405,000,000.00元,坐扣承销和保荐费用(不含税)13,254,716.98元后募集资金为1,391,745,283.02元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年10月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费(不含税)合计人民币2,265,188.69元,公司本次募集资金净额为1,389,480,094.33元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕2-55号)。

  公司本次结项的募集资金投资项目为“南宁大参林中心项目”及“汕头大参林医药产业基地项目(粤东运营中心)”。截至2022年4月25日,募集资金已使用完毕,项目已达到预定可使用状态,对该项目进行结项。募集资金使用和节余情况具体如下:

  注:“南宁大参林中心项目”及“汕头大参林医药产业基地项目(粤东运营中心)”待支付金额为工程进度款,目前尚未达到付款时点,公司将在达到相应付款时点时支付款项。

  公司结合当前部分募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,对募集资金投资项目的投资进度进行了调整,将项目达到预定可使用状态的时间调整如下:

  南昌大参林产业基地项目(一期):由于新冠疫情的影响,项目建设进度未能按计划执行,且相关部门延长项目的报建方案审批周期,导致公司无法在预计定时间内完成本项目。公司根据本次募投项目的实施进度和实际建设情况,决定将上述项目完工日期延至2023年4月30日。

  本次部分募投项目延期,未调整项目的内容,募投项目的可行性也未发生变化,不会对募投项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

  公司于2022年4月26日召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十九次会议,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、部分募集资金投资项目延期的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本次部分募投项目结项及部分募投项目延期情况进行了核查,并出具了核查意见。

  公司独立董事认为:公司本次部分募集资金投资项目结项、部分募集资金投资项目延期的事项,是公司根据客观需要作出的谨慎决定,符合公司的发展战略,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募投项目实施产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,符合公司未来发展的需要。

  监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目结项、部分募集资金投资项目延期的事项,是公司根据客观需要作出的谨慎决定,符合公司的发展战略,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募投项目实施产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,符合公司未来发展的需要。

  经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目结项、部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会审议通过,并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募投项目实施产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,符合公司未来发展的需要。综上,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项、部分募集资金投资项目延期事项无异议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022年4月26日,大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大参林”)第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响正常经营的情况下,公司决定使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,增加公司收益。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1981号文核准,公司于2020年10月22日公开发行了14,050,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额1,405,000,000元,扣除保荐承销费、律师费、会计师、资信评级、法批媒体及发行手续费等发行费用15,519,905.67元后,实际募集资金净额为1,389,480,094.33元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天健验[2020]2-55号《验证报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

  为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司拟使用部分闲置可转债募集资金购买理财产品。

  公司拟对总额不超过3.5亿元的闲置可转债募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。在上述额度内,购买保本型理财产品资金可滚动使用。

  为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月的理财产品。

  在公司董事会授权的投资额度范围内,财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务部门负责组织实施。

  公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

  公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保证收益型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保证收益型理财产品投资以及相应的损益情况。

  公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务,通过进行保本型的短期理财,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

  公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

  公司独立董事认为:公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,履行了必要的审批程序;本次使用闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展。因此,公司独立董事一致同意,公司使用不超过3.5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。我们同意该议案。

  监事会认为:公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,能提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律、法规的规定。监事会表示无异议。(下转B175版)

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